Sandipa arrested in money laundering case
राष्ट्रमत न्यूज,नई दिल्ली(ब्यूरो)। सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर संदीपा विर्क को मनी लान्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई संदीपा विर्क और उसके साथियों के खिलाफ चल रही मनी लान्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। आरोप है कि संदीपा विर्क ने लोगों को झूठे वादे करके और गलत जानकारी देकर उनसे पैसे लिए और उन्हें गुमराह किया।
गबन के आरोप लगे
ईडी ने ये जांच पंजाब नगर के थाना फेज.8 में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थीं जिसमें धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए गए थे। जांच में सामने आया कि संदीपा ने भ्लइववव ब्ंतम डाट काम के नाम की वेबसाइट चलाई। जिसमें वो अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा करती थीं।लेकिन असल में वेबसाइट पर दिखाए गए प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं थे।
पैसों की हेराफेरी में संदीपा शामिल
इस वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं थाण् पेमेंट गेटवे में लगातार दिक्कत रहती थी। सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बहुत कम थी और व्हाट्सऐप नंबर भी इनएक्टिव था। ईडी को शक है कि ये वेबसाइट असली बिजनेस के बजाय पैसों की हेराफेरी यानी मनी लान्ड्रिंग का जरिया थी। वेबसाइट पर लिमिटेड प्रोडक्ट रेंजए बढ़े हुए दामए फर्जी थ्क्। अप्रूवल और टेक्निकल गड़बड़ियां भी मिली हैं।
रिलायंस कैपिटल के एक्स डायरेक्टर से कनेक्शन
जांच में ये भी पता चला कि संदीपा विर्क का रिश्ता अंगाराई नटराजन सेतुरामन से था।जो पहले रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का डायरेक्टर रह चुका है। दोनों के बीच गैर.कानूनी काम को लेकर बातचीत होती थी। 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने सेतुरमन को करीब 18 करोड़ रुपए का लोन बिना जरूरी जांच.पड़ताल के दे दिया था। इसके अलावा कंपनी ने उसे 22 करोड़ रुपए का होम लोन भी दिया। जिसमें कई नियम तोड़े गए। इन लोन की बड़ी रकम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया और आज तक वापस नहीं किया गया।
दो दिन की ईडी कस्टडी में
छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले हैण् साथ ही कुछ मुख्य लोगोंए जिनमें फारुख अली भी शामिल हैए उसके बयान दर्ज किए गए है । ईडी ने 12 अगस्त को संदीपा को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उसे 14 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा। ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और ईडी को उम्मीद है कि आगे और बड़े खुलासे होंगे।
